近日,一起跨国木材案件有了结果。
这次案件的主要人员有四名,其中三名是伊尔库茨克州济马市三名当地人,一名为中国人。名字分别是(伊尔库茨克州济马市人:Лобозев, Раджапов, Саманько;中国人:柏云根(音译))。
他们非法收购和销售的木材数量超过14万立方米,总额具核算已经超过了两亿卢布,折合人民币约两千万人民币。
并且,这些人为了掩盖他们的犯罪活动并提出现金,利用了短期注册的冒牌公司及账号。签订木材交易合同时,使用的也是虚假文件。
就在近日这些人落网了,被东西伯利亚交通检察官确定了组织犯罪团伙的刑事犯罪事实,利用公司经营从事巨额走私、洗钱活动。
目前,该案件已经交到伊尔库茨克列宁区法院审理。
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本文关键字:木材 走私
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